侦破涉案价值三亿余元的特大电信诈骗案

侦破涉案价值三亿余元的特大电信诈骗案

近日，随着河南省民权县人民法院持续几个月庭审的结束，由民权县公安局侦办的2016715特大电信诈骗案即将画上句号。这起案件由一名群众购买所谓的治疗高血糖的霍氏百岁茶被诈骗引发，警方经过层层剥茧，揭开了一个涉案上百人、涉案资产上亿元的特大系列电信诈骗案的神秘面纱。

电话购买霍氏百岁茶被骗1380元

2016年4月的一天，家住民权县城的张某由于常年受高血糖的困扰，在家无意中看到某省卫视播放可以降血糖的霍氏百岁茶的广告，广告将霍氏百岁茶说成了治疗高血糖的灵丹妙药。张某信以为真，便订购了武汉市某大药房一个疗程的霍氏百岁茶，通过物流公司，货到付款1380元。然而，张某服用一个疗程后，检查发现血糖不但不降，反而飙升。张某怀疑被骗，便多次拨打客服电话质问并要求退款，但始终没有得到满意答复。张某又订购两个疗程的霍氏百岁茶，后因拒付货款，与物流公司发生争执后报警。

通过初步调查，办案民警认为这是一起典型的电信诈骗案，无论是销售的食品、保健品还是药品都是诈骗的道具，通过所谓的话术，包装成医治疑难杂症的特效药，让患者上当受骗，获取数倍甚至十多倍的利益。

缜密侦查，特大犯罪集团浮出水面

民权县公安局迅速开展秘密侦查。为了不打草惊蛇，专案组决定先从外围调查入手，搜集到足够证据后再进行统一收网。

在前期侦查发现部分涉案人员的基础上，通过有关部门的多方支持，专案民警对涉案公司的组织架构、物流快递、资金流向等情况又进行了详细调查走访，并先后到青海、宁夏、河北、北京、天津等地进行调查取证，发现推销霍氏百岁茶的背后是一个诱骗糖尿病患者购买假药品的电信诈骗犯罪集团。

该诈骗集团采取公司化运作、精细化管理、集约化发展的模式，以武汉广恩堂药业有限公司为依托，下设总经办、采购部、财务部、仓储部、推广部、事业部、广告部、销售部等64个专项业务部门。为了掩饰其犯罪行为，逃避公安机关打击，诈骗集团又相继注册了8家公司。

通过对这些公司和部门的调查，民警发现该犯罪集团跨度时间长达10年，涉案人员600余人，受骗群众遍布全国各地。诈骗集团通过5家物流快递公司邮寄霍氏百岁茶。专案民警在武汉某物流总部通过调查发现，仅此一条物流渠道，涉案金额就达上亿元。犯罪集团采取媒体推介患者咨询免费送书话术答复骗取信任电话购买货到付款的流程，通过电视、电话、微信、报纸、杂志等媒介对产品进行虚假宣传，把不具有任何医学、健康咨询方面专业知识的业务员虚构成专家、医生、教授等身份，按照犯罪集团策划团队事先制定好的推销诈骗话术，通过无限放大受害者病情，夸大不及时治疗所产生的后果，夸大产品疗效，虚构产品的疾病治愈率，骗取患者的信任，达到骗取患者钱财的目的。此案相继被商丘市公安局、省公安厅、公安部列为督办案件。

集中抓捕，当场控制涉案人员187名

历经近一年的艰苦调查，收网抓捕的时机已经成熟。1月5日，商丘市公安局相关警种、部门民警以及民权县公安局200名民警赶赴武汉，在武汉警方的大力支持配合下，专案民警分成6个抓捕组，对武汉及宜昌的6个犯罪窝点进行统一抓捕。为确保万无一失，指挥部又抽调了200名警力赶赴武汉增援。

随后，专案民警对此次抓捕行动中被现场控制的187名涉案人员展开询问、甄别，最后确定118人涉嫌犯罪，并办理了相关的法律手续。当晚，400名参战民警在开展突击审讯、查封设备、冻结资产、固定证据的基础上，将118名犯罪嫌疑人安全押回民权。此案带破外地电信诈骗案1万余起，冻结涉案金额1381万余元、美元5万余元，查封房产14处，扣押涉案车辆、电脑和手机共600余部，涉案价值3亿余元。

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